渤海有价证券股份股份有限公司

   上

  天津常青发行股份股份有限公司印刷准备公司现钞够算清资产并筹集补集资产条目

   之

   2015延续监视在内

   延续监视说

   孤独财务顾问

   签字日期:4月16日二

   1

   释 义

   除非特别阐明,以下缩写以下感到克制在本回购拟定草案中:

  公司/常青股份/一份上市的公司 指 天津常青印刷准备股份股份有限公司

  力群印刷/行动公司 指 深圳利群印刷股份有限公司

   深圳利群印刷股份股份有限公司

  买卖彼 指 力群股份的一切的使配合,包含王建军、谢良

   玉、朱桦山

  交际每侧 指 常青股份和交际同伴

  王建军 指 力群股份用桩区分使配合及现实把持人,持无力

   许多股权

  谢良玉 指 力群股份其次大使配合,持无力群股份

   股权

  朱桦山 指 力群股份使配合,持无力群股份 股权

   常青股份经过发行一份和算清现钞。

  这笔买卖/这次重组/这一陆军少校事件 式,够算清王建军、谢良玉、朱桦山有些人

  资产重组 指 力群股份 85%的股权,同时,确信的了提出要求。

   不超越十名特别围攻者的非表明发行一份。

   筹集补集资产

   常青股份经过发行一份和算清现钞。

  发行股份够算清资产 指 式, 够算清王建军、谢良玉、朱桦山有些人

   力群股份85%的股权

  筹集补集资产 指 常绿植物股份确信的必需品不超越十详细

   围攻者非表明发行股份筹集补集资产

  买卖话题/话题资产 指 王建军、谢良玉、朱桦山有些人力群股份

   85%的股权

  交割日 指 这次买卖彼将标的资产过户最要紧的市公

   次官姓名

   渤海有价证券股份股份有限公司天津常绿植物

  此在内 指 发行股份股份有限公司印刷准备公司

   现钞够算清资产并筹集补集资产条目之持

   续督导异议书延续监视说》

   2

   现钞够算清基金的发行与算清 长荣股份与力群股份使配合签字的《天津长

  加工拟定草案 指 荣信印刷准备股份股份有限公司收买深圳电力

   许多印刷股份股份有限公司85%股拟定草案

   汇成预测许诺与替某人付款拟定草案 指 长荣股份与力群股份使配合签字的《走快预

   许诺与替某人付款拟定草案

   《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》

   《有价证券法》 指 中华人民共和国有价证券法

  证监会/奇纳河证监会 指 奇纳河有价证券监视经纪协商接触

  深圳交易所 指 深圳有价证券买卖所

  有价经纪机构 指 对买卖有权限的趣味机构。,包

   包含但不限于深圳有价证券买卖所、证监会及其赶走机构

  渤海有价证券/孤独财务顾问 指 渤海有价证券股份股份有限公司

  新永忠 指 新永忠会计公司(特别普通配合相干)

   3

   孤独财务顾问声明书

   渤海有价证券股份股份有限公司承受天津常青印刷准备股份股份有限公司的付托,肩膀其2014年发行股份及算清现钞够算清资产并筹集补集资产条行动孤独财务顾问,范围陆军少校资产重组的裁决、一份上市的公司并购重组的互插法度、法规的裁决,渤海有价证券继续接管常青股份。,并如有价证券业公认的事情标准、职业道德,依真诚、勤勤恳恳的姿态,慎打勾,为孤独财务顾问供继续的接管提议。。

   此在内不外形对长荣股份的不管怎样哪个装饰提议。围攻者范围此在内所做出的不管怎样哪个装饰方针决策而发作的契合的风险,孤独财务顾问不承肩膀何有或起作用。。本孤独财务顾问未付托或授权证以此类推不管怎样哪个机构或关于个人的简讯供未在此在内中列载的传达,或对该延续接管级别或职位较低的作出不管怎样哪个解说或解说。

   此在内所由于的纵列、钱由公司或建造每侧供。。供者供的传达的忠实。、严谨的、完整性和即时性,缺勤虚伪的传达记载。、给错误的劝告性演出或陆军少校未,随着供传达的无效。、真诚,承当关于个人的简讯和集体工作的法度有或起作用。。孤独财务顾问不承肩膀何风险有或起作用。。

   4

   一、买卖资产的交付或让

   (1)买卖摘要

   这次买卖系常青股份经过发行一份和算清现钞。式,够算清王建军、谢良玉、朱桦山使杰出有深圳力群油印股份有限公司、、的股权,许多印刷总常备的85%。。

   同时,长荣股份拟向不超越10名倘若瞄准发行股份筹集补集资产,补集资产不得超越买卖总共支出的25%。。

   (二)资产的交付和让。

   1、根底资产的交付或让

   2014年 4月 24天,王建军、谢良玉、朱桦山有些人力群油印 85%股使杰出让给常青股份。,深圳义卖市场监视经纪局做了,并向力群油印号了《变换(立案)通知书》([2014]第6153409 号)。到这程度,根底资产让已抛光。,常青用桩区分许多印刷 85%的股权。

   2、验资地位

   2014年 4月 25天,新永忠会计公司(特别普通配合相干)号了XYZH/2013TJA2002-4号验资说,经审察,以为:短暂拜访 2014年4月24 日止,常青股份已获王建军、谢良玉、朱桦山交纳的新增登记簿资金总计达人民币壹仟捌佰贰拾叁万伍仟最后生死恋贰拾叁元整,王建军、谢良玉、朱桦山以其有些人深圳力群油印股份有限公司(原深圳利群印刷股份股份有限公司)的股权有助的18,235, 元。

   3、新股票挂牌上市

   范围《天津常青印刷准备股份股份有限公司收买深圳利群印刷股份股份有限公司85%股份的拟定草案》 ,常青股份应归王建军、谢良玉、朱桦山总计达发行18,235,523股一份。2014 5月7日2013,常青股份在奇纳河有价证券注销结算有限有或起作用公司、谢良玉、朱桦山发行股份的注销手续,奇纳河有价证券注销结算有限有或起作用公司深圳分行号了《股份注销专心致志受权承认书》,承认书登记簿一份的总共是18。,235,523 股,上市日期为2014。 5月21日2013。

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   (三)筹集补集资产的发行地位

   常青股份终极进入华夏基金经纪股份有限公司。、彩通基金经纪股份有限公司、汇添富基金经纪股份股份有限公司和兴业堆积全球基金,426,666股,一份是2014 5月21日2013上市。

   新永忠于2014 年4月25天号了上这次补集发行捐款资产到位地位的XYZH/2013TJA2002-5号验资说。经赞同,短暂拜访 2014年4月24 日止,渤海有价证券表明的捐款资产特意报账现实收到4户倘若围攻者捐款长荣股份不超越13的非表明发行。,506,044 股份权益股(A股)捐款基金,人民币总计 312,799,元,整个已存入前述的捐款基金。。

   2014年4月25天,主寄销品销售额商将前述的捐款款子结论均衡寄销品销售额费后的差数划转至长荣股份表明的这次募集资产专户内。2014年4月28日,新永忠就募集资产到账事项号了XYZH/2013TJA2002-6号验资说,承认书资产的搜集。

   (四)孤独财务顾问的异议

   检验后,孤独财务顾问以为:买卖和常青股份已抛光交割和买卖。,筹集补集资产已到位,新股票已注销上市。,陆军少校资产重组布道所早已抛光。。

   二、实现买卖社交的的许诺

   (1)力许多印制电路的汇成利弊得失修理

   力群油印 使自花授精评价基点日(2013) 6月30日 日)患难之交割日持续(以下缩写“过渡持续”)所发作的进项由新老使配合按面积集体工作采用,力群油印过渡持续发作的盈余由各买卖彼按原持无力群油印的股份面积(即王建军、谢良玉、朱桦山的股份面积使杰出为、、使杰出承当,并由各买卖彼以现钞方法向力群油印找补。

   过渡持续利弊得失款项范围交际每侧集体工作认可的具有有价证券找到工作资历的会计公司号的以交割日为审计基点日的审计说的算是确定。

   过渡持续,还没有常青股份事前全挂在脸上答应,力群油印一切的使配合不得在标的资产随着力群油印之不管怎样哪个资产上新设置确保等不管怎样哪个第三方趣味,且应经过行使使配合趣味的方法确保力群油印在过渡持续不得停止与常态加工经纪无干的资产完成、外交的确保、相干买卖、分派汇成或高处次要商定的行动。。

   6

   检验后,2014 5月30日2013,新永忠会计公司(特别普通配合相干)对对力群油印过渡持续(2013 7月1日至 2014年4月30日盈亏专项审计,发行审计说XYZH/2013 TJA22-8,据孤独财务顾问:力群油印自评价基点日患难之交割日持续未发作盈余,买卖对方缺勤违背利弊得失商定。。

   (二)一份锁定许诺

   (1)向该买卖方发行的股份。

   范围《天津常青印刷准备股份股份有限公司收买深圳利群印刷股份股份有限公司85%股份的拟定草案》 买卖单方区域的拟定草案和互插许诺。,这次我去了王建军。、谢良玉、朱桦山发行的一份,自这次发行抛光之日起三十六月内且长荣股份2016年度《审计说》号新来不得让。现期抛光后,香港一份上市的公司发行的一份利息、高处常备的等思考。,前述的拟定草案也应庆祝。。此后,范围奇纳河有价经纪机构的公司或建造裁决。

   以防由CU捐款的股份的锁活期的裁决,常青股份和交际同伴将范围互插有价经纪机构的接管异议停止契合的康健状态。

   检验后,据孤独财务顾问:截到这程度在内号日,另一方锁定一份的许诺是在实现快跑中。,缺勤观察到违背该许诺。。

   (2)经过补集募集资产发行一份。

   分担补集募集资产捐款的华夏基金经纪股份有限公司、彩通基金经纪股份有限公司、汇添富基金经纪股份股份有限公司和兴业堆积全球基金经纪股份有限公司以现钞捐款的股份自这次发行抛光之日起打月内不让。现期抛光后,香港一份上市的公司发行的一份利息、高处常备的等思考。,前述的拟定草案也应庆祝。。一份锁定断气后活期,发行的一份将在深圳有价证券买卖所停止买卖。。

   检验后,据孤独财务顾问:围攻者锁定触及补集资金的一份的条目,限售股份于 20155月21日2013上市传送,缺勤观察到违背该许诺。。

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   (三)力群油印业绩许诺、薪酬修理与买卖考量康健状态

   常青股份发行并算清现钞够算清跨境资产:力群油印2013年度、2014年度、2015年度、2016年度纳税后净汇成不在水下12元。,000万元、12,600万元、 13,200万元、13,900万元,由于净汇成按净汇成计算。。

   这次发行股份及算清现钞够算清资产抛光后,长荣股份将招致具有有价证券找到工作资历的会计公司对许诺期内全部许诺年度完毕后力群油印现实成功的净汇成地位停止审计,以确定在前述的许诺期内力群油印现实成功的净汇成,对网上自称者的分别也预备了特别的审计异议。。

   范围长荣股份和买卖彼订约的现钞够算清基金的发行与算清加工拟定草案及汇成预测许诺与替某人付款拟定草案,买卖抛光后,力群油印现实抛光业绩许诺地位及契合的的使相等修理列举如下:

   (1)2013年度实现许诺的薪酬修理

   若力群油印未能成功前述的2013年度的业绩许诺,每笔买卖将范围T对常青公司的现钞停止使相等。:

   1)、替某人付款数额计算列举如下。:

   买卖的成交价钱为93。,840万元/年2013年度净汇成12,000万元-2013年现实成功净汇成款项)/2013年许诺净汇成款项12,000万元]×各买卖彼原持无力群油印的股权面积(即王建军、谢良玉、朱桦山的股权面积使杰出为、、,下同)。

   2)、前述的使相等款子在这次发行抛光且力群油印2013年度审计说号继后,由常青股份结论现钞对买卖PA的思索。

   (2)2014年度、2015年度、2016年度业绩许诺的薪酬修理与买卖考量康健状态

   1)、力群油印未能成功业绩许诺的使相等修理

   若力群油印未能成功前述的2014年度、 2015年度、 2016年度业绩许诺,买卖对方将范围T对常青公司的现钞停止使相等。:

   ①替某人付款数额计算列举如下。:

   8

   2014年度、 2015年度、 一年一度净汇成2016,总计达39,700万元- 2014元、2015年度、 2016成功净汇成总计。

   2。买卖单方该当自60不日算清替某人付款金。。

   第三、常青股份抛光资产收买后发行,买卖彼有些人一份上市的公司股份的开禁时点为现期抛光后满三十六月且长荣股份2016年度《审计说》已号。

   2)、力群油印超额抛光业绩许诺的买卖对价康健状态

   ①若力群油印超额抛光前述的2014年度、 2015年度、 2016年度业绩许诺,长荣股份将力群油印在2014年度至2016年度业绩许诺期内现实成功净汇成总计达数额39,超越700万元(不包含这均衡) (不包含买卖方按股份面积分派)。买卖彼所腰槽的该均衡康健状态对价将由买卖彼特权确定对力群油印要点经纪权杖停止帮助。

   ②长荣股份自2016年度年报公报之日起60不日以现钞方法向买卖彼付清前述的款子。

   据孤独财务顾问,力群油印2013年、 2014年、 惯常利弊得失结论前后的净汇成低,交际同伴不用替某人付款常青股份。

   (四)力群油印上弃权同性竞赛的许诺

   为了弃权同欲望的竞赛,伤害李彦宏的收益,王建军、谢良玉和朱桦山均号了《上弃权与一份上市的公司同性竞赛的许诺函》,许诺列举如下:个人及把持或股5%由于的以此类推建造(不包含长荣股份)不得对待与长荣股份事情相等的或关的事情,本许诺无效期至个人不再有长荣股份5%由于股份且不再肩膀力群油印董事、监事、优级干练的人直到。

   检验后,据孤独财务顾问:事务不能的指示暴露或不坦率的出如今相等的或称许的地位下。,弃权违背竞赛。。

   (五)力群油印上弃权和缩减与一份上市的公司相干买卖的许诺

   买卖抛光后,力群油印发生一份上市的公司用桩区分分店,王建军发生一份上市的公司持股5%由于使配合,以此类推每侧早已收回了许诺。,放量缩减与力群油印的相干买卖,以防是不可弃权的,它也将确保买卖的冷静性。。王建军、谢良玉、朱桦山等每侧均号的《上缩减及标准相干买卖的许诺函》满足的列举如下:“ (1)我将缩减我和常青股份当中的买卖。;当买卖是电话联络的和不可弃权的,范围义卖市场根本原则和冷静价钱确保冷静运作。,范围互插法度、法规、规章和以此类推标准性纵列实现买卖顺序。;确保一份上市的公司的法定利息;(2)我许诺不运用一份上市的公司的使配合位置。,一份上市的公司伤害、分店及一份上市的公司以此类推使配合的法定利息;(3)我国将结果有不合法的满足需要一份上市的公司和分店。、资产行动,在不管怎样哪个地位下,不提出要求一份上市的公司及一份上市的公司分店向个人及个人装饰或把持的其它建造供不管怎样哪个使成形的确保”。

   9

   检验后,据孤独财务顾问:截到这程度在内号日,许诺仍在实现快跑中。,买卖不违背许诺。。

   (六)力群油印上供职条行动许诺

   为了确保买卖抛光后力群油印经纪的波动性,王建军、谢良玉许诺在现钞够算清基金的发行与算清加工拟定草案签字之日起至汇成预测许诺与替某人付款拟定草案中商定的业绩许诺期结束(即2016 12月31日不动身,要不然,将承当契合的的法度有或起作用。;为确保力群油印的使和缓运营,王建军、谢良玉需采用无效办法确保力群油印弯垂下来的的经纪经纪工作组将与力群油印签字互插的满足需要和约,以确保经纪经纪工作组在现钞够算清基金的发行与算清加工拟定草案签字之日起至汇成预测许诺与替某人付款拟定草案中商定的业绩许诺期结束(即2016 2003 12月31日坚韧实现责任,不从力群油印自动去职。

   检验后,据孤独财务顾问:截到这程度在内号日,许诺仍在实现快跑中。,买卖不违背许诺。。

   (七)对方方对标的资产的许诺。

   1、买卖彼:王建军、谢良玉、朱桦山,许诺列举如下:早已依法对力群油印实现有助的工作,缺勤虚伪的装饰。、推延奉献、抽逃有助的、违背使配合作为使配合的工作和有或起作用,不在可能性歪群油印合法存续的地位。

   10

   检验后,据孤独财务顾问:截到这程度在内号日,许诺仍在实现快跑中。,王建军、谢良玉、朱桦山无违背该许诺的地位。

   2、范围公司条例142 其次条目:股份公司董事、监事、优级经纪权杖该当向公司申报公司有些人股份。,在供职持续每年让的股份不得超越其有本公司股份总额的百分之二十五个人结合的橄榄球队;公司有些人股份自一年内不得让。。本着买卖彼中包含力群油印的董事长王建军、谢亮玉总干练的人兼总干练的人、董事朱桦山为庆祝《公司条例》第 142项公司或建造限度局限性裁决,助长重组轻易地实现。,这笔买卖是王建军。、谢良玉、朱桦山许诺:重组后证监会称许,,力群油印85%股权实现过户在前方,将先行经过使配合大会决议变换力群油印的组织使成形为股份有限公司,有权的较远的转变。同时,交际每侧在签字的现钞够算清基金的发行与算清加工拟定草案中对互插事项停止了商定。

   检验后,据孤独财务顾问:自本异议发行之日起,力群股份早已将组织使成形变换为股份有限公司,并按现钞够算清基金的发行与算清加工拟定草案的商定,将股份让给常青股份,许诺付现金了。。

   (八)力群油印不在侵蚀旁人知识产权地位的许诺

   力群油印及作为其要点权杖的王建军、谢良玉答复前述的未专心致志专利权的次要技术“不在运用旁人专利权或所有的技术的地位”号了《上不在侵蚀旁人知识产权地位的许诺》。同时,王建军、谢亮玉还许诺了以下满足的:“如力群油印自其前面深圳力群油印股份有限公司2005 从1960年首到王建军、谢良玉均不再肩膀力群油印不管怎样哪个责任持续,其运用的次要技术在运用旁人专利权或所有的技术或许以此类推侵蚀旁人知识产权的地位,并如此使力群油印蒙受丢失的,王建军与谢良玉喜欢就力群油印现实蒙受的经济丢失,据王建军、谢良玉承当的面积向力群油印承当替某人付款有或起作用,以使力群油印不如此蒙受经济丢失。不管怎样丢失什么时候发作,王建军、谢良玉能否依然肩膀力群油印不管怎样哪个责任或持无力群油印不管怎样哪个股份,前述的许诺不能的耽搁。。比方王建军、谢亮玉违背前述的许诺,王建军、谢亮玉将承当契合的的法度有或起作用。。

   检验后,据孤独财务顾问:截到这程度在内号日,许诺仍在实现快跑中。,买卖不违背许诺。。

   11

   三、汇成预测的成功

   (1)走快预测摘要

   力群油印使配合王建军、谢良玉、朱桦山许诺:公司2013年度、2014年度、2015年度、2016年度纳税后净汇成不在水下12元。,000万元、12,600万元、13,200万元、 13,900万元,由于净汇成按净汇成计算。。

   (二)走快预测的实现

   新永忠号XYZH/2016TJA20086审计说, 力群油印2015年度走快地位列举如下:

   单位:元

   条目 2015许诺款项 2015 年成功数 区分数

  净汇成 132,000,000 163,177,268.57 31,177,268.57

  结论非惯常利弊得失后的净汇成 132,000,000 162,030,646.27 30,030,646.27

   (三)孤独财务顾问的异议

   检验后,据孤独财务顾问:力群油印2015年度成功的净汇成超越走快许诺程度,买卖彼上力群油印2015年度的走快许诺早已成功。

   四、帮助资产运用

   (一)筹集补集资产根本地位

   1、现实募集资产和资产抵达时期

   经奇纳河有价证券监视经纪协商接触《上赞同天津常青印刷准备股份股份有限公司向王建军等发行股份够算清资产并筹集补集资产的批》(证监答应〔2014〕362号)赞同,不超越13的非表明发行。,506,044股新股票募集发行股份够算清资产的补集资产。主寄销品销售额商渤海有价证券以非传送方法发行权益股,426,666股,发行价为每股人民币。。短暂拜访2014年4月25天止,已向倘若围攻者表明发行一份10项。,426,666股,筹资总计为312元。,799,元,结论发行费4元,000,元,差数308元人民币。,799,元,已于2014年4月25天存入长荣股份在渤海堆积股份股份有限公司天津北辰小分支开立的募集资产专户(账号为2000145479000336)。

   12

   前述的资产到位地位早已新永忠会计公司有限有或起作用公司赞同并号XYZH/2013TJA2002-6号《验资说》。

   2、募集资产运用与均衡

   常青股份早已用基金RA算清了股权让基金,该报账于2014年5月23日售出。。

   (2)筹资的筹措和经纪

   为了较远的增强资产的经纪和运用,提出筹资效能,范围公司条例、《有价证券法》、深圳有价证券买卖所创业板上市裁决、沈阳创业板一份上市的公司标准运营直系的,用联合收割机收割常青股份的现实地位,常青股份已指派了募集资产的办法。。范围前述的裁决,常青股份在渤海堆积言之有理了特意的融资堆积,募集资产专户记忆力。

   常青股份2014年4月14日,与渤海堆积股份股份有限公司天津北辰小分支及保举机构渤海有价证券签字《募集资产三方接管拟定草案》,毫不含糊每侧的趣味和工作。。三方接管拟定草案缺勤明显性区分。,三方接管拟定草案的实现缺勤成绩。

   公司早已过非PU筹集的资产算清了股权让基金。,该报账于2014年5月23日售出。。

   (三)募集资产的运用、变换与表明

   2014年度,公司筹资总计为312元。,799,元,结论发行费4元,000,元,差数308元人民币。,799,元,用于算清股权让算清。,筹集资产都不的无规律。,资产筹措暴露缺勤杂耍。,在募集资产的运用和表明方向缺勤大的成绩。。

   (四)孤独财务顾问的异议

   检验后,据孤独财务顾问:常绿植物股份帮助资产运用和基金W线记忆力,庆祝李氏陆军少校资产重组裁决、《创业板一份上市裁决》、《一份上市的公司接管直系的第2号——一份上市的公司募集资产经纪和运用的接管提出要求》等法规和纵列裁决,资产已被特意贮存和运用。,筹集资产伤害我的行动缺勤不公开的的兑换。,缺勤不合法的运用募集资产的地位。。

   13

   五、经纪层议论与辨析均衡通知的各项事情的着手进行地位

   (1)公司的运作

   2015年,奇纳河按仍发生一个人深入的康健状态期。,公司所处的印刷设备结果欲望未浮现向上看,总体地势仍不容乐观。,印刷准备欲望总体浮现衰退期漂移。。在下游地客户提高装饰力不可。、够算清准备的希望的事向慎重的。,均衡客户敷衍或康健状态了准备的换得一块地。面临严厉的的义卖市场地势,公司依照布景的着手进行战术。:设备智能化、特性装饰与云印刷,因为准备结果的主营事情,适时最优化事情规划,稳步促进战术构象转移晋级,均衡多域集体工作冲洗,经纪业绩稳步加强。说期内,公司支出积累到1亿元。,净汇成亿元,总公司净汇成1亿元。

   公司2014年与德国海德尔堡机械股份有限公司签字拟定草案,收买后海德尔堡资产,买卖抛光了本年的有资产和技术交付。。2015年2月公司与意大利赛鲁迪公司订约了上R983凹印机技术答应拟定草案,较远的拓展和丰足了公司的生产线。。同时,在准备结果的根底上,不休扩张事情范围和事情以图案装饰。,从简略准备补充的者到满足需要供商的下有多个分社的旅行社receive 接收。

   设备结果的智能化,契合自动化提出要求的公司、智能化、网络化、将资料数字化的着手进行暴露,仔细考虑与开发工作组为客户供区分化的产额和满足需要。2015,公司取来10个新产额。,3个新产额 EasyMatRIX106CS冲切机、MK romatrix 106CS随着 MK 1060V400 经专家评议,总体技术程度已积累到国际先进程度。,发生公司逮捕高端义卖市场的坚固根底。。此外,公司也在2015停止了产额划一性。,取来悦,智,臻,梦境系列产额,确信的义卖市场的差异请求。范围在下游地客户的事情特征,在下游地印刷包装欲望的智能全部的receive 接收,针对较远的提出客户加工力,为客户供增值价值满足需要,例如成功了公司从简略准备补充的者到满足需要供商的下有多个分社的旅行社receive 接收。

   14

   公司在2014年经过陆军少校资产重组收买了深圳力群油印股份有限公司85%的股权,经过这次收买,人们早已进入花烟草包装置于球面户内的。,公司拓展上流特性和在下游地特性的战略,同时,可以使公司更贴近要紧客户群G。,助长产额冲洗和义卖市场营销,对公司准备结果的无力补充的。说期内,力群油印成功营业支出亿元,净汇成1亿元,轻易地实现业绩许诺。

   (二)孤独财务顾问的异议

   检验后,孤独财务顾问以为:2015,常青股份波动。,长青股份将来将主动拓展其次要义卖市场、追求欲望划一性的机遇、放慢云印刷条行动设计。。

   六、公司管理建筑学与运作

   (1)公司管理概述

   2015年度,公司严谨的庆祝公司条例。、《有价证券法》、一份上市的公司接管、深圳有价证券买卖所创业板上市裁决、一份一份上市的公司规范化运营直系的、法规、标准性纵列,不休无比的公司管理建筑学,建造健全户内的把持系统,助长公司规范化运作,不休增强传达表明,主动着手进行围攻者相干经纪,无比的公司管理建筑学。

   1、使配合与使配合大会

   公司使配合大会该当严谨的庆祝公司条例。、《公司条例》、集合的人群使配合大接触事裁决、召集,尽量性为使配合结果有利于必需品,留出十足的时期为每个条目思索使配合的O,确保一切的使配合,特别公共使配合的平稳的位置。,宽敞的行使本身的趣味。同时,公司招致参事目击者使配合大会,确保集合的人群会讲和开票顺序划一,维持使配合法定利息。

   2、用桩区分使配合、现实把持人

   李立未婚妻是该公司的用桩区分使配合。、现实把持人。李立未婚妻肩膀公司董事长。,严谨的标准你的行动。,公司的方针决策缺勤指示暴露或不坦率的的出面。。商业公司、权杖、资产、机构、财务孤独于用桩区分使配合。,董事会、中西部及东部各州的县议会和户内的机构孤独运作。

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   3、董事和董事会

   范围《法规》和《公司条例》的裁决,董事会由五名董事结合。,采用三重奏乐曲是孤独董事。。公司选择前进,董事会人数、创作和资历是契合法度的。、规章系统。董事会严谨的如当权者召集。、召集。公司董事可以以BO的议事裁决为长途客运汽车。、孤独董事布道所系统、一份上市的公司规范化运营长途客运汽车方针,勤勤恳恳实现有或起作用,同时主动参与互插交朋友,熟习互插法度法规。董事会由董事会主席集合的人群并掌管。,董事列席董事会,公司监事和相当优级经纪权杖列席了接触。。孤独董事孤独实现有或起作用。,公司非用桩区分使配合、现实把持人和以此类推对T有兴趣的单位或关于个人的简讯。

   4、中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会

   中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。,一名职员监视员,中西部及东部各州的县议会人数、结合和衔接顺序均契合法度裁决。、法规的提出要求。公司指派了《中西部及东部各州的县议接触事裁决》。,公司财务与公司董事、无效监视经纪者和以此类推优级掌管的合法合规,维持公司和使配合的法定利息。公司还采用了无效办法防护措施监视员的RI。,能孤独无效的经纪董事。、经纪者和以此类推优级经纪权杖的监视。。

   5、互插收益者

   公司宽敞的尊敬和防护措施法定利息,主动与收益互插者配合,增强与每侧的沟通和交流。,使配合的成功、帮助和以此类推每侧的收益均衡,集体工作加强公司的可继续性、康健的着手进行。

   6、传达表明与易懂的程度

   公司严谨的庆祝公司或建造法度法规、围攻者相干经纪系统的提出要求,真实、精确、即时、冷静、片面表明互插传达;表明董事会草书体大号铅字一本正经,为配和声公司与围攻者的相干,接到使配合要求,答复围攻者异议,为围攻者供公司表明的传达;并表明大号时机传达网的网站作为设计,确保公司有使配合采用平稳的的传达获取权。

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   7、成绩评价与驱动器约束机制仔细考虑

   公司建造了建造执行驱动器与评价系统。,不休改良。公司董事、执行考核标准与驱动器约束机制、易识破的,契合法度、法规的裁决。公司优级经纪权杖均负责实弯垂下来的务有或起作用,它成地抛光了董事会指派的经纪布道所。。

   (二)孤独财务顾问的异议

   检验后,据孤独财务顾问:常青股份主动着手进行一份上市的公司管理典礼,公司管理的现实地位根本契合奇纳河证监会及深圳有价证券买卖所发行的公司或建造一份上市的公司管理的标准性纵列的提出要求。

   六、与已颁布的重组课题在区分的以此类推事项

   孤独财务顾问的异议:交际每侧已如颁布的发行股份够算清资产课题实现了每侧有或起作用和工作,现实实现一块地与大众缺勤分别。。

   七、延续监视总结

   直至继续督导异议发行之日,长荣有价证券的互插资产及互插股份已为,并实现了资产交割的传达表明工作;不违背契约当事人的一方作出的许诺。;力群油印现实成功走快均已积累到并超越汇成许诺程度;经纪议论与辨析中提到的事情着手进行;买卖抛光以后,一份上市的公司管理建筑学不休无比的。,公司管理建筑学契合M公司的提出要求。。

   直至继续督导异议发行之日,孤独财务顾问将继续监视埃弗拉斯蒂。孤独财务顾问应邀参与饮宴。,人们将继续理睬弃权每侧竞赛。、标准互插买卖许诺、汇成使相等的限度局限和许诺。

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   (此页缺勤主题。,仅为《渤海有价证券股份股份有限公司上天津常青发行股份股份有限公司印刷准备公司现钞够算清资产并筹集补集资产条目之2015 年继续督导异议书延续监视说》之盖印页)

   财务顾问担保者: 张海

   程伟

   孤独财务顾问:渤海有价证券股份股份有限公司

   2016年4月25天

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Published by sayhello

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